证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-001
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,000 元“锡
振转债”已转换为公司股票，累计转股数为 88 股，占“锡振转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0000%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“锡振转债”
金额为人民币 519,998,000 元，占“锡振转债”发行总量的比例为 99.9996%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累
计已有人民币 2,000 元“锡振转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量
为 88 股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年6月18日向不特定对象发行面值总额52,000.00万元可转换公司债券，期限6年，
每张面值为人民币100元，发行数量520.00万张，募集资金总额为人民币52,000.00
万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三
年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。经上海证券交易所自律
监管决定书〔2025〕156号文同意，公司发行的52,000.00万元可转换公司债券将
于2025年7月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“锡振转债”，债券代码
“111022”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的
“锡振转债”自2025年12月24日起可转换为本公司股份。初始转股价格为31.98
元/股，最新转股价格为22.64元/股。历次转股价格调整情况如下：
年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配方案时股权登记日享有利
润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。具体内容详见公司
于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2025-049）。根据《募集说明书》关于可转债转股
价格调整的相关规定，本次权益分派后，“锡振转股”的转股价格由31.98元/股
调整为22.64元/股，调整后的转股价格自2025年9月30日起生效。具体内容详见
价格的公告》（公告编号：2025-057）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“锡振转债”转股期为：2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月
（一）自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日期间，共有人民币 2,000
元“锡振转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 88 股。截至 2025 年 12 月 31
日，累计转股股份数为 88 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“锡振转债”金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前（2025 年 本次可转债转 变动后（2025 年
股份类别
有限售条件流通股 48,986,000 - 48,986,000
无限售条件流通股 301,100,216 88 301,100,304
总股本 350,086,216 88 350,086,304
四、其他
投资者如需了解“锡振转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 16
日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0510-85592554
联系邮箱：zqfwb@wxzhenhua.com.cn
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
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